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-93-97年度-  -98-100年度-   -101-103年度-   -104-106年度-  -107-109年度
 

 

 

 

93.01.19 案 由:變更本公司簽證會計師乙案,提請決議。
93.02.06 案 由:擬議本公司透過第三地對大陸投資案,提請研議。
93.02.27 案 由:擬議本公司透過第三地對大陸投資案,提請研議。
93.03.08 案 由:擬於民國九十三年六月三日召開股東常會,提請討論。
         案 由:本公司九十二年度盈餘分配,擬就盈餘分配案,提請承認。
         案 由:本公司九十三年度發行新股,提請討論。
93.03.25 案 由:擬議本公司透過第三地對大陸投資案,提請研議。
         案 由:擬議本公司透過第三地對大陸投資案,提請研議。
93.04.30 案 由:本公司內部控制制度自行評估報告及內部控制聲明書,提請討論。
93.06.03 案 由:擬議本公司透過第三地對大陸投資案,提請研議。
93.06.23 案 由:擬訂本公司九十三年盈餘轉增資發行新股基準日等相關事項,請研議。
         案 由:擬訂本公司九十二發行第一次海外無擔保可轉換公司債轉換價格調整案,
         提請研議。
         案 由:變更本公司簽證會計師乙案,提請決議。
         案 由:擬議透過第三地對大陸投資案,提請研議。
         案 由:擬由本公司100%投資設立協輝科技股份有限公司,資本額新臺幣陸仟萬元整,
         提請研議。
93.06.08 案 由:擬議本公司透過第三地對大陸投資案,提請 研議。
93.08.19 案 由:總管理處提報本公司九十三年度上半年財務報告案,提請研議。
93.09.16 案 由:擬議本公司透過第三地對大陸投資案,提請研議。
         案 由:擬買回註銷本公司海外第一次無擔保可轉換公司債,提請 研議。
         案 由:本公司海外第一次無擔保可轉換公司債轉換價格調整重設案,提請研議。
93.09.17 案 由:擬議第一次買回本公司已發行之股份,提請研議。
93.10.04 案 由:擬議第二次買回本公司已發行之股份,提請研議。
93.11.19 案 由:擬訂定本公司第一、二次買回公司股份之減資基準日,提請研議。
94.01.10 案 由:子公司協輝科技股份有限公司辦理解散清算案,提請討論。
94.01.28 案 由:變更本公司簽證會計師乙案,提請決議。
94.03.21 案 由:擬於民國九十四年六月十日召開股東常會,提請討論。
         案 由:本公司九十三年度盈餘分配,擬就盈餘分配案,提請承認。
         案 由:本公司九十四年度發行新股,提請討論。
94.04.27 案 由:本公司內部控制制度自行評估報告及內部控制聲明書,提請討論。
         案 由:本公司實施財務會計準則第三十五號公報規定認列資產減損案,提請討論。
94.06.10 案 由:推選本公司董事長案,提請 公決。 (陳啟發先生連任董事長)
94.07.04 本公司九十四年盈餘轉增資發行新股基準日等相關事項。
         除權交易日:94年7月19日
         最後過戶日:94年7月20日
         停止過戶期間:94年7月21日至94年7月25日止
         增資發行新股配股基準日:94年7月25日
94.08.23 擬議第三次買回本公司已發行之股份事宜。
         (1)買回股份之目的:維護公司信用及股東權益,並辦理銷除股份。
         (2)預定買回之期間與數量:94年 8月24日起至同年10月23日止。
         (3)預計買回3,600,000股。
         (4)買回股份之總金額上限:新臺幣43,200仟元。
         (5)買回之區間價格:新臺幣7元至12元整,股價若跌破買回之區間價格下限7元,仍可繼續買回股份。
94.08.30 變更本公司簽證會計師乙案。
         提報本公司九十四年上半年財務報告(含合併財務報告)案。
94.10.04 擬議第四次買回本公司已發行之股份事宜。
         (1)買回股份之目的:維護公司信用及股東權益,並辦理銷除股份。
         (2)預定買回之期間與數量:94年 10月5日起至同年12月4日止。
         (3)預計買回2,665,000股。
         (4)買回股份之總金額上限:新臺幣31,980仟元。
         (5)買回之區間價格:新臺幣7元至12元整,股價若跌破買回之區間價格下限7元,仍可繼續買回股份。

94.11.28案 由:擬訂定本公司第三、四次買回公司股份之減資基準日事宜。

(1)本次檢資基準日訂為94年11月30日。

(2)減資金額:新臺幣62,650,000元。

(3)消除股份:6,265,000股。

(4)減資後實收資本額為:新臺幣1,400,000,000元。

案由:提報本公司九十五年度稽核計畫案事由。

95.03.21 擬議民國九十五年六月九日召開股東常會事宜。

擬議本公司九十四年度盈餘分配案事宜。

95.06.09 擬議九十五年配發現金股利除息基準日等相關事項。
    除息交易日訂為95年6月29日。
    股票最後過戶日訂為95年6月30日。
    股票停止過戶期間為95年7月1日至95年7月5日。
    除息基準日訂為95年7月5日。
    現金股利發放日訂為95年7月20日。

95.08.28 提報本公司九十五年上半年財務報告(含合併財務報告)案。

95.09.29 擬議子公司協發開發股份有限公司辦理解散清算案。

95.12.20 擬議解除董事及經理人任職大陸子公司競業禁止限制案。

96.03.14 擬議民國九十六年六月十五日召開股東常會事宜。

          擬議本公司九十五年度盈餘分配案事宜。

96.06.15 擬議九十六年配發現金股利除息基準日等相關事項。
    除息交易日訂為96年7月4日。
    股票最後過戶日訂為96年7月5日。
    股票停止過戶期間為96年7月6日至96年7月10日。
    除息基準日訂為96年7月10日。
    現金股利發放日訂為96年8月13日。

96.08.22 提報本公司九十六年度上半年財務報告案。

96.12.12 擬議解除董事及經理人任職大陸子公司競業禁止限制案。

97.03.24擬議民國九十七年六月十三日召開股東常會事宜。

         擬議本公司九十六年度現金股利事宜。

97.04.28擬議子公司協益(香港)股份有限公司出售投資大陸地區全部股權事宜。

97.06.13董事會決議通過由吳俊良董事為新任董事長並兼任總經理 。
    擬議九十七年配發現金股利除息基準日等相關事項。
    除息交易日訂為97年7月4日。
    股票最後過戶日訂為97年7月7日。
    股票停止過戶期間為97年7月8日至97年7月12日。
    除息基準日訂為97年7月12日。
    現金股利發放日訂為97年8月8日。

98.03.25 決議民國九十八年六月十六日召開股東常會事宜。決議本公司九十七年度現金股利配發事宜。

98.06.16 決議97年配發現金股利除息基準日等相關事項。
    除息交易日訂為98年7月2日。
    股票最後過戶日訂為98年7月3日。
    股票停止過戶期間為98年7月4日至98年7月8日。
    除息基準日訂為98年7月8日。
    現金股利發放日訂為98年8月6日。

99.02.11 董事會決議通過變更林永棋董事為新任董事長。
    董事會決議通過變更楊宗憲董事為新任總經理。
    董事會決議通過變更鄒莉莉經理為新任財務主管。

99.02.22 董事會決議通過買回庫藏股事宜。
    A、預定買回期間:99.02.24~99.04.23。
    B、預定買回之數量:10,000仟股。
    C、買回區間價格:每股新臺幣7元至10.5元。
    (股價低於下限時將繼續執行買回股份)

99.03.25 董事會決議通過民國九十九年六月十五日召開股東常會事宜。

99.04.28 董事會決議通過本公司九十八年度現金股利事宜。

99.06.08 董事會決議通過第五次買回公司股份之減資基準日訂為民國99年6月15日。

99.06.15 董事會決議通過98年配發現金股利除息基準日等相關事項。
    除息交易日訂為99年7月2日。
    股票最後過戶日訂為99年7月5日。
    股票停止過戶期間為99年7月6日至99年7月10日。
    除息基準日訂為99年7月10日。
    現金股利發放日訂為99年8月6日。

100.03.25 董事會決議通過民國一百年六月十五日召開股東常會事宜。

100.04.07 董事會決議通過本公司九十九年度現金股利配發事宜。

100.06.15 董事會決議通過由美亞鋼管廠(股)公司代表人:蕭敏志先生為新任董事長。
     董事會決議通過聘任黃金昭先生擔任本公司新任總經理。
     董事會決議通過聘任林素真小姐擔任本公司新任財務長。
     董事會決議通過聘任林志峰先生擔任本公司新任稽核主管。

100.07.05 董事會決議通過九十九年配發現金股利除息基準日等相關事項。
     除息交易日訂為100年7月18日。
     股票最後過戶日訂為100年7月19日。
     股票停止過戶期間為100年7月20日至100年7月24日。
     除息基準日訂為100年7月24日。
     現金股利發放日訂為100年8月12日。

100.11.25 董事會決議通過楊宗憲先生擔任本公司新任總經理。
     董事會決議通過林志峰先生擔任本公司新任財務長。
     董事會決議通過簡秀玲小姐擔任本公司新任稽核主管。

101.03.23 董事會決議通過民國一○一年六月十二日召開股東常會事宜。

101.04.27 董事會決議通過本公司一○○年度現金股利配發事宜。

101.06.12 1.董事會決議通過一○○年配發現金股利除息基準日等相關事項。
     除息交易日訂為101年7月9日。
     股票最後過戶日訂為101年7月10日。
     股票停止過戶期間為101年7月11日至101年7月15日。
     除息基準日訂為101年7月15日。
     現金股利發放日訂為101年8月1日。
     2.董事會決議通過林志峰先生擔任本公司會計主管。

101.08.24 董事會決議通過陳金援小姐擔任本公司財務長。

101.11.14 董事會決議通過第六次買回庫藏股事宜。
     A、預定買回期間:101年11月16日起至102年1月14日。
     B、預定買回數量:3,000,000股。
     C、買回區間價格:每股新臺幣22.86元至50.09元。
     (股價低於下限時將繼續執行買回股份)

102.02.04 董事會決議通過第六次買回庫藏股之減資基準日訂為民國102年2月20日。

102.03.20 董事會決議通過民國一○二年六月十三日召開股東常會事宜。

102.04.24 董事會決議通過本公司一○一年度現金股利配發事宜。

102.06.13 董事會決議通過一○一年配發現金股利除息基準日等相關事項。
     除息交易日訂為102年7月1日。
     股票最後過戶日訂為102年7月2日。
     股票停止過戶期間為102年7月3日至102年7月7日。
     除息基準日訂為102年7月7日。
     現金股利發放日訂為102年7月18日。

103.03.17 董事會決議通過民國一○三年六月十七日召開股東常會事宜。

103.06.17 董事會決議通過由美亞鋼管廠(股)公司代表人:蕭敏志先生續任董事長。

103.06.27 董事會決議通過一○二年配發現金股利除息基準日等相關事項。
     除息交易日訂為103年7月17日。
     股票最後過戶日訂為103年7月18日。
     股票停止過戶期間為103年7月19日至103年7月23日。
     除息基準日訂為103年7月23日。
     現金股利發放日訂為103年8月5日。

103.12.24 董事會決議通過民國一○四年三月十二日召開股東臨時會事宜。

104.03.16 董事會決議通過民國一○四年六月二十五日召開股東常會事宜。

104.07.10 董事會決議通過由領航投資開發(股)公司代表人:王自軍先生擔任董事長。

104.08.07 董事會決議通過一○四年配發現金股利除息基準日等相關事項。
     除息交易日訂為104年8月25日。
     股票最後過戶日訂為104年8月26日。
     股票停止過戶期間為104年8月27日至104年8月31日。
     除息基準日訂為104年8月31日。
     現金股利發放日訂為104年9月14日。

104.08.26 董事會決議通過第七次買回庫藏股事宜。
     A、預定買回期間:104年8月26日起至104年10月25日。
     B、預定買回數量:5,000,000股。
     C、買回區間價格:每股新臺幣25.76元至72.76元。
     (股價低於下限時將繼續執行買回股份)

104.11.06 董事會決議通過第七次買回庫藏股之減資基準日訂為民國104年11月20日。

105.03.17 董事會決議通過民國一○五年六月十五日召開股東常會事宜。
     董事會決議通過本公司一○四年度現金股利配發事宜。

105.05.05 董事會決議通過陳志誠先生擔任本公司新任稽核主管。

105.06.15 董事會決議通過104年度盈餘分派現金股利之除息基準日事宜。
     除息交易日訂為105年7月5日。
     股票最後過戶日訂為105年7月6日。
     股票停止過戶期間為105年7月7日至105年7月11日。
     除息基準日訂為105年7月11日。
     現金股利發放日訂為105年8月1日。

106.03.22 董事會決議通過民國106年6月13日召開股東常會事宜。
     董事會決議通過本公司105年度現金股利配發事宜。
     董事會決議通過林孝毓先生擔任本公司新任會計主管。

106.06.13 董事會決議通過由領航投資開發(股)公司代表人:王自軍先生續任董事長。

107.04.30 董事會決議通過本公司106年度現金股利配發事宜。
     董事會決議通過辦理現金減資退還股款。
     董事會決議通過本公司總經理異動。
     (楊宗憲總經理因將退休,由陳世偉副總經理擔任總經理,新任生效日期107/06/13)

108.03.20 董事會決議通過民國108年6月18日召開股東常會事宜。
     董事會決議通過總經理異動。
108.05.06 董事會決議通過本公司107年度現金股利配發事宜。

 

 
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